دعوة المساهمين وقسيمة التوكيل وجدول أعمال إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي تاريخ 16-2-2026

"دعوة السادة مساهمي شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية"

تحيــة طيبة وبعــــد ،،

يسر مجلس الادارة دعوة مساهمي شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ويليه مباشرةً اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2026/02/16 الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في جدول أعمال الاجتماعين المبينة تفاصيلهما أدناه واتخاذ القرارات المناسبة .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي: -

1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة

2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام /2025.

3) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 2025/12/31.

4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون.

6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية/ 2025 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

 

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي: -

1) شطب الغاية في البند /3 الفقرات (د و ذ) من عقد التأسيس ، وتعيل الغاية في البند /3 الفقرة (ش ) من عقد التأسيس لتصبح : للشركة في سبيل تحقيق اغراضها مباشرة القيام بجميع الاعمال التي تلزم لاعمالها ومصلحتها من بيع وشراء وتملك واقتراض ورهن وارتهان وقيام التعهدات والمقاولات واستئجار وتأجير وتمثيل للغير من شركات وافراد ومؤسسات واعداد الدراسات والمخططات الهندسية والتنظيمية وتولي الاشراف على مشاريعها ومشاريع الغير ، يجوز للشركة ان تكون لها  مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في المملكة الاردنية الهاشمية او في الخارج.

2) تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة الانماء للاستثمارات المساهمة العامة المحدودة " أو أي اسم آخر يراه المساهمين مناسباً بخصوص ذلك أو تفويض مجلس الادارة بإختيار اسم الشركة المناسب.

3) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع القرارات أعلاه .

 

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين من خلال إرسال التوكيلات أو تعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها ثم ارسالها بواسطة البريد الالكتروني للشركة قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

علماً أن الموقع الإلكتروني للشركة :www.inmainvest.com  والبريد الإلكتروني : .com inmainvest info@

وتجدر الاشارة الى انه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات حول بنود جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع على الموقع الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها ، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بان المساهم الذي يحمل أسهما لاتقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً إلى البند خامساً/ (ط   م )  من ذات الإجراءات .

                                          وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

                                                                                                 رئيس مجلس الإدارة

                                                                                                 محمد سعيد الحمامي

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

قسيمة توكيل

 

 رقم المركز :

عدد الأسهم :

أنا / نحن   :

بصفتي مساهما في شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية فقد عينت المساهم............................................  وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي ويليه مباشرةً اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2026/02/16 الساعة العاشرة صباحاً بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني (زووم) من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين أو أي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

 

شاهد ........................ شاهد ........................... الموكل ..........................